日期:2025-01-08 15:30
子神色匆匆要求办理一笔对公汇款业务。网点服务经理耐心指导客户填写汇款单据，并进行电诈风险提示。当问及客户汇款用途及是否认识收款人时，客户表示并不认识收款人，本次汇款仅是为了缴纳一笔网店注册费。该服务经理听到注册费预付金等关键字眼，顿生警觉，意识到客户可能遭遇了电信诈骗，第一时间向网点风控经理报告。风控经理通过企查查APP查询发现该收款客户早已被列为失信被执行人，且涉案金额高达1.9亿元。为此，风控经理判断该客户可能遭遇了以网店注册费为噱头的电信网络诈骗，建议其不要轻易汇款，并将该情况立即反馈当地反诈中